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【典型案例】广东警方开展一系列打击经济犯罪专项行动

时间:2020-07-30 16:12 来源:广东省公安厅 [字号: ]   

  一、广东警方侦破“飓风120号”涉疫情经济犯罪系列案

  今年以来,广东警方组织各地市对在侦的涉疫情商贸类案件线索深入经营,并将该系列案列为“飓风120号”专案,开展集中收网打击,5月18日至6月10日,广东省公安厅经侦局组织东莞、珠海、江门、茂名、汕尾、湛江等地经侦部门,对该系列案件开展集中收网行动,共侦破案件15起,其中合同诈骗案8起、非法经营案(哄抬物价)4起、虚假广告3起,抓获嫌疑人60余名,涉案金额约1亿余元,缴获口罩、额温枪、红外线人体测温器、口罩机等防疫物资一大批,通过集中收网打出了声势。

  其中,5月18日,江门市公安局侦破李某、马某涉嫌合同诈骗案,抓获2名犯罪嫌疑人,紧急冻结赃款200多万元。经查,犯罪嫌疑人李某、马某在并不具备生产经营、销售口罩的资质,也不具备相应的生产能力的情况下,与中某公司签订采购合同,并通过购买二手口罩机及材料生产少量的三无口罩、签订补充协议的方式,骗取该公司824万元预付款。5月27日至28日,东莞市公安局通过分析排查,抓获犯罪嫌疑人潘某焯、胡某荣、许某清、张某花等人,破获张某花等人涉嫌非法经营案。经查,张某花等人在疫情防控期间,以10万元/吨购买“超细纤维过滤布”(生产口罩原料),然后以15.5万元/吨进行销售。潘某焯等人以东莞市某得公司名义,于2月19日购入一台口罩机,然后大幅加价转卖。上述人员大幅提高口罩机、熔喷布等涉疫物资的价格,推动东莞市该类商品价格过高上涨,在疫情期间哄抬价格,已涉嫌严重扰乱市场秩序的非法经营罪。

  目前,该案件正在进一步侦办中。

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江门市公安局侦破李某、马某涉嫌合同诈骗案

  二、肇庆警方铲除一制售假冒名牌手表特大犯罪团伙

  6月24日,在广东省公安厅经侦局和肇庆市公安局的指挥下,肇庆市公安局鼎湖分局全环节、全链条铲除了一个制售假冒名牌手表的特大犯罪团伙,捣毁15个制售假冒名牌手表窝点,现场抓获98名犯罪嫌疑人,缴获主要手表零配件约8万个、假冒商标标识10万多张及生产设备8台,扣押作案车辆十多台,冻结涉案账户400多个,涉案金额超6亿元。

  2020年3月初,肇庆市公安局鼎湖分局深入开展“飓风2020”专项行动,经过深挖排查,发现该位于肇庆市鼎湖区坑口街道的某居民楼旁的组装名牌假表窝点。该窝点门前挂着两家公司牌匾。全楼上下三层,进出较为隐蔽,作案行为很难被外界察觉。这家挂牌公司平时不开门营业,每天却产出大量垃圾,门口的垃圾桶经常堆积如山。办案民警在摸查中,迅速发现了这家公司的诡异之处。

  为了进一步摸清该犯罪团伙的脉络,鼎湖公安分局在市局有关业务部门的大力支持下,依托“智慧新警务”迅速对这家生产窝点进行深入排查。警方最终梳理出大量确切线索,原来该窝点专门从事组装假冒名牌手表,内部由家族人员余某明、余某伟、林某、余某松等人构成。该犯罪团伙内部分工明确,余某明、余某松负责联系“上家”配件供货、余某伟负责组装生产、林某负责联系“下家”销售部门。据了解,这几人都曾有组装手表的工作经验,自身具备一定从业能力。另外还专门聘请专职组装手表的工人,每天能够组装近400块手表。组装好的手表被放入快递箱中,为了掩人耳目,他们会在快递箱上做特殊的“记号”,再拍照发送给收货人,便于收货人“安全”收货。

  经过一系列的综合研判,鼎湖公安继续顺藤摸瓜,缜密分析案件细节,深挖制售名牌手表的产业链条,最终发现假表配件供货点、运输点、销售点、组装生产点共15个,各窝点分散在肇庆、广州、揭阳、惠州、福建莆田等地。肇庆市公安机关急速出击,对这个特大销售假冒名牌手表犯罪团伙开展统一收网行动,分别在肇庆、广州、揭阳、惠州、福建莆田等地一举打掉15个涉案窝点,抓获以林某、余某伟、余某明、余某松为首的犯罪嫌疑人共98名,查获主要手表零配件及包装材料和标识物一大批,同时冻结账户400多个,初步估计涉案金额超6亿元。

  目前,该案件正在进一步侦办中。

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肇庆市公安局铲除一制售假冒名牌手表特大犯罪团伙

  三、珠海警方破获一起特大虚开增值税专用发票案

  5月26日,珠海市公安机关联合税务部门对“飓风21号”特大虚开增值税专用发票专案开展统一收网行动,分别在广州、深圳、佛山、揭阳、珠海等地打掉4个作案窝点,抓获嫌疑人53人,现场查获扣押作案使用的电脑10台、手机22台、税控机和税控盘5台,以及合同、账本、发票等一大批证据材料,涉案金额约160亿元。

  近期,珠海经侦部门在开展“百城会战”专项工作中,发现珠海市富某化工有限公司涉嫌巨额虚开石化类增值税专用发票的重大线索。经侦查,以王某春、陈某红等人为首的团伙利用自贸区或经济开发试验区准入门槛低、费用少的优惠政策,近年来在广东、上海等地注册多家石油化工公司,通过业内人士介绍及招揽业务员等方式,在以少量真实货物交易的掩饰下,大量接受并对外虚开增值税专用发票牟取非法利益。珠海经侦部门经进一步摸排梳理,对该团伙的人员构成、组织分工、涉案票流进行了落地排查,发现该团伙虚开发票业务遍及全国23个省市涉案金额超160亿元。经广东省公安厅批准,该案被列为“飓风21号”专案开展统一打击。

  5月26日,珠海公安机关联合税务部门,分头开展收网抓捕行动,抓获嫌疑人员53名,捣毁作案窝点4个,查获扣押作案使用的电脑10台、手机22台、税控机和税控盘5台,以及合同、账本、发票等一大批证据材料等一批,初步查明涉案金额逾160亿元。至此,以王某春、陈某红等人为首的虚开犯罪团伙被成功打掉。

  目前,该案件正在进一步侦办中。

  四、中山、韶关警方成功收网“飓风85号”专案

  5月13日至25日,中山、韶关市公安机关对“飓风85号”特大银行卡犯罪系列案开展统一收网行动,抓获犯罪嫌疑人77名,成功打掉集利用职务之便批量窃取银行卡磁条信息、买卖银行卡信息、个人银行卡、企业对公账户等环节于一体的犯罪团伙,缴获银行卡磁条信息及密码10000多条,涉案银行卡2000余张(套)和POS机、写卡器、电脑等作案工具一大批,涉案金额500多万人民币。

  2020年4月,中山、韶关市局经侦部门组织专门研判力量,利用智慧警务作战系统对前期侦破的伪卡盗刷、买卖银行卡信息、个人银行卡、企业对公账户等案件线索开展系统分析研判、延伸拓展,掌握了以佛山冼某停为首的利用担任顺德某银行科技部项目经理职务之便秘密窃取银行卡磁条信息、后制成伪卡实施盗刷取现的犯罪团伙,以黄某严为首的特大买卖银行卡信息、买卖企业对公账户的犯罪团伙,以钟某军为首的买卖银行卡犯罪团伙等多个银行卡犯罪团伙。鉴于该系列案涉及地域广、涉案人员多,且涉及银行内部人员作案,性质特别恶劣,广东省公安厅将该案列为“飓风85号”专案进行侦办。

  5月13日至25日,在破案条件基本成熟的情况下,广东省公安厅经侦局组织指挥中山、韶关市局经侦支队,出动近精干警力组成抓捕行动组,分赴安徽合肥、河北邢台、四川资阳、广西玉林、云南昆明、广东深圳、佛山和韶关等地开展统一收网行动。其中,中山市局经侦支队抓捕行动组赴安徽合肥、河北邢台、四川资阳等地开展收网行动,一举抓获冼某停、黄某严、夏某波等盗刷及买卖银行卡犯罪嫌疑人共58人,现场缴获银行卡磁条信息及密码10000多条,涉案银行卡1700余张,冼某停团伙涉案金额300余万元,黄某严团伙涉案金额约170万元。韶关市局经侦支队在云南昆明、韶关始兴等地抓获钟某军等19名犯罪嫌疑人,缴获涉案银行卡300多套,手机、电脑等作案工具一大批,涉案金额30多万元。

  目前,该案件正在进一步侦办中。

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中山、韶关市公安机关成功打掉一涉银行卡违法犯罪团伙

  五、中山警方成功破获一起特大地下钱庄专案

  2020年5月6日至13日,中山市公安机关在广东省公安厅的统一指挥和相关地市的协助下,对“飓风43号”地下钱庄专案开展收网行动,捣毁7个地下钱庄窝点,抓获犯罪嫌疑人60人,初步统计涉案交易金额超80亿元人民币。

  2019年12月以来,中山市公安局经侦部门对可疑线索开展分析研判,挖掘出一个由核心地下钱庄串联多个合作钱庄共同组成的特大非法买卖外汇犯罪网络,涉及省内外10余个省市及澳门地区。侦查发现,嫌疑人赵某宇、孟某勇、黄某玲、熊某龙等人以同乡人员为主,组成多个犯罪团伙相互合作,长期流窜中山、珠海、澳门等地进行非法买卖外汇活动,通过ATM提现、境内外对敲等方式为境外赌博团伙提供外币赌资及赌博资金跨境转移通道。该团伙涉案银行账户达3000余个,高峰时日提现金额超2000余万元,严重损害国家金融管理秩序。

  5月6日,在广东省公安厅统一部署指挥下,在做好疫情防控工作的同时,中山市公安局出动精干警力,先后赴江西南昌、山东临沂、湖南岳阳、河北邯郸、广东珠海和湛江等地开展统一收网行动。至5月13日,共捣毁地下钱庄犯罪窝点7个,抓获嫌疑人赵某宇、孟某勇、黄某玲、熊某龙等共60人,现场缴获现金190余万元人民币、涉案银行卡533张,查扣作案手机12部,作案车辆2辆,冻结涉案银行账户43个,冻结涉案资金290余万元人民币,初步统计涉案交易金额超80亿元人民币,有力维护了我省金融管理秩序,切断了多条赌博资金跨境流动通道。

  目前,该案的审理工作正在有序进行之中。

  (通讯员:郭冠男 黄桂林 编辑:小颖)

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