有人前来购买300万元超市购物卡，背后有何蹊跷？

　　4月2日，清远英德警方接到韶关警方协助线索，一犯罪团伙到英德某大型超市，以购买购物卡的方式进行“洗钱”。接到线索后，英德警方立刻联系该超市，得知有人正准备在该超市，购买价值300万元的购物卡。了解情况后，民警迅速前往该超市实施抓捕，并先后在该超市的服务台、收货口将4名涉嫌“洗钱”的犯罪嫌疑人抓获。目前，4名嫌疑人已被依法移交韶关警方，案件在进一步侦办中。

　　警惕“洗钱”新套路，已有商户成“洗钱帮凶” 

　　最近，有花店老板遇到了神秘的“大客户”称要定制鲜花礼品盒，礼盒中除了鲜花以外，还要求放入其他“礼物”。最后，“大客户”让商户发来银行卡账号，要求商户收到钱后按时发货。然而，这笔钱有！猫！腻！

　　近日，开花店的李女士收到一条好友申请，对方称在网上找到李女士鲜花店，通过留下的联系方式添加了她的微信，要求定制放有1万元现金的鲜花礼品盒。对方让李女士提供银行卡账号，以便将这1万元转给李女士，李女士按照对方要求提供了自己的账号，顺利地收到了1万元，随后将钱取出来装到花盒里，跟着指定的联系人送到指定地点。

▲李女士制作的礼盒

　　这是一个非常具有迷惑性的新型洗钱方式。诈骗分子联系商户，假意要定制放有现金的礼品盒，并要求对方提供银行卡号，只要你提供了，这个“锅”你就背了。诈骗分子盯准商户服务客户的心理，提出一些自己的需求商户因前期做过类似定制礼品盒，便不会多心，会迎合客户需求。

▲李女士与诈骗分子的聊天记录

　　在提供给对方自己的银行卡账号后，你收到了转账提示，将钱取出来后，放到定制的礼品盒内，再交给他们的指定人。其实，你提供的账号会被诈骗分子转发给其他受害人，你收到的款项是骗子通过话术骗取受害人的资金。你在无意间，就成了诈骗分子的“洗钱帮凶”。最终，你涉案的银行卡会被冻结。

　　警方提醒

　　请广大商户谨慎接收网络订单，如遇要求帮助网络转账，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码，不要因一时的小利，成为诈骗分子“洗钱的工具”，千万别让辛苦钱进了骗子的口袋。