收到老板的指令要求转账，作为财务人员的你是立即执行？还是多留个心眼？

　　近日，佛山一名财务人员掉进了骗子的陷阱。临近年底，佛山禅城某公司财会小叶忙得晕头转向，这时，小叶突然收到公司林总发来的QQ好友申请，因对方头像、备注都是公司的相关信息，好友申请备注里写着“小叶啊，我是林总啊，今天我和银行的几个人谈了个业务，需要你这边配合下”，且小叶想到老板这几天刚好出差了，于是没多思考就通过了对方的好友申请。随后，“老板”将小叶拉进一个“银行高层群”，一番寒暄过后便开始洽谈工作业务。期间，几人业务洽谈得很顺利，很快进入了汇款环节。心里还有点疑虑的小叶本想打个电话向老板确认一下，但这时“老板”急眼了：“叫你做个事这么墨迹！业务跑了你负得起责吗！”。小叶意识到“老板”生气了，便赶紧将业务款共90万余元汇入了对方提供的账号并将截图发给了“老板”查看。等忙完手头上的事情，小叶看着群里的聊天记录，越看越觉得不对劲，经打电话询问林总后才发现自己被骗了，便立刻报警求助。

　　接报后，佛山禅城警方立即展开调查，但因事主未在被骗后第一时间报警，给案件的侦办带来了极大的难度。专案组经连续多日的不懈努力，终于锁定了嫌疑人活动轨迹，并在浙江警方的配合下将其抓获。目前，嫌疑人已被警方依法刑拘。

　　近期，同样被骗的，还有河源的一名财务人员，而她被骗的金额高达180万余元，所幸报警及时，警方为其挽回了损失。2020年11月9日，河源市某公司的财务刘女士接到一个自称某银行客服人员的电话，对方以公司的银行账户需要年审为由，要求添加刘女士的QQ。添加QQ后，刘女士按对方的要求填写了一张“银行年检申请表”，随后被拉进了一个名为“河源xx公司高层办公群”的QQ群。“当时我也不知道自己怎么就在群里了，可能是那个假银行客服把我拉进群后就立刻退群了，所以当时群里就只有我、‘老板’，还有‘副经理’3个人。因骗子使用的头像和昵称跟我们老板、副经理是一样的，当时根本没有认出来是假冒的。”刘女士回忆道。

　　刘女士的“老板”在QQ群里先是问她公司银行账户年检的事，探明了公司账户的余额后，便让其将87万元保证金转账给客户。不久，“老板”称合同已谈妥，让刘女士马上预付100万元给对方，刘女士按“老板”的吩咐，先后在网上将187万元转到骗子提供的账户，直到刘女士接到老板的电话，才意识到自己被骗了，于是马上拨打了110报警。随后，河源警方迅速启动快速止付措施，成功冻结涉案嫌疑人账号资金400余万元，刘女士被骗的100余万元也在其中。

　　纵横不出方圆，万变不离其宗。诈骗花样层出不穷，只要知晓骗子的布阵，破解骗局也就容易多了。这类诈骗案涉案金额通常较大，被骗上百万元甚至上千万元的案件时有发生。有些企事业单位业务量大，财务人员每天需处理的转账汇款非常多，对公司老板的信任度、服从度较高，使得当事人一时不能辨别真假，极易上当受骗。

　　警方提醒：

　　不轻信

　　财务人员不要轻信QQ（群）、微信（群）中涉及公司转账汇款的信息，对公司老板、负责人或其他人员通过网络社交工具要求转账汇款的，要认真识别，提高警惕。

　　不添加

　　财务人员不要轻易添加陌生QQ、微信的好友申请，特别是涉及公司老板、负责人名字的QQ、微信，一定要电话或当面核实清楚。

　　慎转账

　　财务人员要严格执行相关财务管理制度要求，针对通过聊天软件要求的转账汇款，必须经过公司老板、负责人当面或电话核实确认。

　　速报案

　　如果不慎被骗，应第一时间拨打110报警，同时注意收集保留聊天记录、交易记录、联系方式等证据，为警方提供相关破案线索。

　　请牢记：任何QQ、微信要求转账汇款，请务必电话核实对方身份，与本人确认真实性，否则坚决不转账、不汇款！

　　（广东省公安厅 编辑：加菲）