近日，汕头警方查处一宗重大非法集资案，抓获犯罪嫌疑人8名，涉案金额上亿元。

　　今年4月以来，汕头市公安局龙湖分局根据线索展开侦查，依法查处一宗重大非法集资案，涉案的善林（上海）商务咨询有限公司汕头分公司设立于2016年3月。

　　经查，该公司在没有银行业金融机构资质及相关许可下，根据上级公司指示开展线上、线下业务，销售“鑫月盈”、“鑫季丰”等理财产品及债权转让项目，诱骗客户将投资款汇至上级公司指定的银行账户，截至被查时已非法吸收公众存款共计人民币1.11亿元。目前，已有63名受害人报案，尚有不少受害人未报警。

　　据警方介绍，该公司租用繁华地段的高档写字楼，营造拥有强大经济实力的假象，其披着“民间借贷”的外衣，谎称每月可支付高额利息，经常打着投资“高大上”项目的旗号，通过主流媒体或自媒体向社会公开宣传，不时开设讲座和组织聚餐、旅游等活动笼络人心，从而诱骗群众上当。涉案嫌疑人善用“拆东墙补西墙”的方式，用后来者交付的资金支付先加入者的利息，短期内给人一种有实力、守信用的错觉，具有较强欺骗性，当骗取资金达到一定数额后，即卷走余款并潜逃。

　　警方提醒：

　　群众在投资理财时要保持头脑清醒并提高警惕，投资前可比较一下银行存款利率和普通金融产品的回报率，有明显畸高投资回报率的产品很可能暗藏投资陷阱；参与投资时，一定要到政府部门许可的正规投资公司投资，不要轻信一般公司企业兜售的所谓理财产品及其他投资项目。一旦发现非法集资等违法犯罪行为，应立即向公安机关等部门举报。

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　　购买健康大礼包逾500万元打水漂

　　护航金融“利剑行动”开展以来，广州花都警方积极部署，强力推动专项工作深入开展，近日一举侦破一宗涉及200余人、涉案金额达500万余元的非法集资案，抓获犯罪嫌疑人5名。

　　今年7月，花都警方在工作中掌握到某健康产业有限公司存在非法经营的线索，于是迅速成立专案组展开侦查。经深入调查，民警初步查清该公司的违法犯罪事实。

　　今年6月，章某等嫌疑人注册成立某健康产业有限公司，对外标榜该公司为“×博ABO全球运营中心”。该公司打着销售“×博ABO”健康大礼包的幌子，组织员工通过在微信“朋友圈”发消息等方式进行宣传，鼓动群众充值购买“×博ABO”健康大礼包，分为5000元、1万元、2万元、5万元、10万元、50万元和100万元等多个档次。章某等人宣称，购买大礼包的投资人除了可享受相应医疗保健服务外，还可获赠与投资额相应的多倍积分返还，积分可转换成“ABO虚拟货币”，待该虚拟货币在境外的币交所上市后就能进行交易套现，从而实现高倍返现。

　　另外，章某等人制订了投资等级奖励机制，即一级投资人发展二级对象时可获得投资额5~20%的奖励金，二级投资人再发展下级对象时，可获得投资额3%的奖励金。实际上，群众购买健康大礼包后，该公司并不提供任何医疗保健服务，所谓的积分转换虚拟货币在境外交易，也是一个彻头彻尾的骗局。该公司未经金融部门许可，以销售医疗保健业务的名义非法吸收社会资金，已涉嫌非法经营罪。

　　在查明基本事实后，警方立即组织警力对该公司展开查处，抓获公司法人代表章某、股东李某等多名犯罪嫌疑人。截至案发，该公司发展的投资人数超过200名，涉案金额500万余元。目前，章某和李某已被公安机关依法执行逮捕。

　　（汕头公宣 记者：林镇佳 通讯员：马柳萍 岑柏瀚 编辑：小怡）