10月中旬，嫌疑人李某安被东莞市人民检察院提起公诉。今年5月，东莞长安警方在广东省公安厅和市公安局的指导下，通过经营海关总署转办的线索，一举侦破“2017·3·13”李某安特大非法经营案，抓获嫌疑人2名，冻结银行账号100多个、资金1000余万元，涉案金额约7.9亿元。

用百余银行账号“拓展”业务

2016年10月19日，东莞市公安局长安分局接到省公安厅经侦局转发海关总署相关材料。根据海关总署核查，嫌疑人李某安涉嫌通过本人及他人银行账户代收款项后，将相关款项非法汇出至境内外多家银行账户上，涉嫌非法经营，数额约7亿元人民币。

长安公安分局接到省公安厅经侦局转发的线索后，立即组织专业警力在该市公安局侦经支队直接领导下成立专案组，全力对该案进行侦办。随后，专案组对嫌疑人李某安的基本情况、社会背景等进行详细排查，并对其在东莞的8大银行的账号及金额往来情况进行详细核查。期间，办案民警调取了100余个涉案账号，核实涉及账号户主8人。经过对账号流水单的细致分析，警方发现账号交易频繁且数额较大，交易存在异常，符合非法经营犯罪的特征。为此，警方于2017年3月13日立案进行侦查。

5年前开始进行“隐形”贸易

因该案涉及银行账号众多，工作量巨大，专案组民警每日往返于10余家银行之间，与银行交涉调取相关账户信息及账户交易往来信息。面对如山的账目，专案组民警迎难而上，对每笔账目细致划分进行编号，再逐个核对，谨防漏过任何蛛丝马迹。

在专案组全体民警的不懈努力之下，警方终于锁定其中30多个异常交易账号及所有资金交易记录。通过大量数据分析，侦查员发现嫌疑人李某安自2012年开始，便与多名固定的“客户”有大量人民币与港币资金往来，但在核查其实业时，却并未发现其有具体的贸易活动。

涉案父子同日落网

根据案件初步调查情况，再结合海关总署的相关材料，专案组认定嫌疑人李某安和李某良（李某安之子）具有非法经营犯罪的重大嫌疑。

2017年5月3日，专案组认为抓捕时机成熟。在东莞市公安局经侦支队的指挥下，长安公安分局组织精干警力，多部门联动，共出动警力30余名，兵分两路开展抓捕行动。是日10时许，专案组在东莞市人民医院万江总部将嫌疑人李某良抓获；15时许，专案组在长安镇乌沙社区兴华东街李某安家中将其成功抓获。与此同时，警方在嫌疑人李某良家中起获现金人民币76万余元、港币2.4万元及银行卡、电脑主机等物证一批。警方初步统计该案涉案金额约7.9亿元。

（来源：南方法治报 记者：尹利勇 通讯员：郭龙光 编辑：杉杉）